本公司及董事會全體成員保證公告內容的內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

公司接到控股股東河北省冀東水泥(14.75,0.00,0.00%)集團有限責任公司通知，2009年10月19日，公司控股股東河北省冀東水泥集團有限責任公司更名為冀東發(fā)展集團有限責任公司，該公司注冊資本、法定代表人及股東構成未發(fā)生變化?，F已在唐山市工商行政管理局辦理了相應變更手續(xù)。

特此公告。

唐山冀東水泥股份有限公司董事會

二00九年十月二十六日

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