江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司第六屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議決議昨日發(fā)布公告：

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

江西萬(wàn)年青水泥股份有限公司(在本公告中簡(jiǎn)稱(chēng)"公司"或"本公司")第六屆董事會(huì)第五次臨時(shí)會(huì)議通知于2013年4月2日用電子郵件和公司網(wǎng)上辦公系統(tǒng)方式發(fā)出，會(huì)議于2013年4月9日以通訊方式召開(kāi)。

會(huì)議應(yīng)出席董事11名，實(shí)際出席董事11名，全體監(jiān)事和部分高管列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案：

1、《關(guān)于萬(wàn)年廠3#窯節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造項(xiàng)目的議案》;

公司萬(wàn)年廠3#回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)線始建于1985年1月，是我國(guó)自行研發(fā)設(shè)計(jì)、主機(jī)設(shè)備全部國(guó)內(nèi)制造的國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目。為中國(guó)水泥工業(yè)技術(shù)和裝備的發(fā)展做出了重要的貢獻(xiàn)，但鑒于當(dāng)時(shí)的工藝和裝備制造水平以及環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)要求的局限性，與目前相同規(guī)模的生產(chǎn)線相比，已經(jīng)嚴(yán)重落后。公司董事會(huì)同意對(duì)萬(wàn)年廠3#窯進(jìn)行節(jié)能環(huán)保技術(shù)改造。改造工程范圍是萬(wàn)年廠3#窯系統(tǒng)從原料配料到熟料入庫(kù)范圍的節(jié)能環(huán)保改造工作，包括原料配料，原料粉磨，生料均化及計(jì)量，窯尾廢氣處理，燒成系統(tǒng)(窯尾預(yù)熱器，窯中，窯頭)，窯頭廢氣處理，熟料輸送，煤粉制備，給排水等改造項(xiàng)目。項(xiàng)目采用總承包方式，授權(quán)公司管理層與北京凱盛建材工程有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)承包方)簽訂項(xiàng)目總承包協(xié)議。