新疆天山水泥股份有限公司21日公告稱，新疆天山水泥股份有限公司2014年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于公司控股子公司與中材股份及中材集團(tuán)財務(wù)有限公司簽署《委托貸款合同》涉及關(guān)聯(lián)交易的議案》、《關(guān)于本公司新增授信及貸款的議案》、《關(guān)于提名公司第五屆董事會增補(bǔ)董事候選人的議案》等。

會議同時補(bǔ)選劉志江先生、王廣林先生、王魯巖先生為公司第五屆董事會董事。此次股東大會補(bǔ)選董事的任期自本次股東大會會議決議做出之日起至公司第五屆董事會屆滿之日。